Главная События недели СБУ встановила факт відмивання грошей
СБУ встановила факт відмивання грошей PDF Печать
Автор: Administrator   
14.01.2009 03:00

За повідомленням прес-центру СБУ, на Черкащині Службою безпеки України спільно з податковими органами виявлено факти легалізації (відмивання) отриманих доходів з боку однієї з місцевих комерційних структур через незаконне відшкодування ПДВ на суму 12,3 млн грн у результаті фіктивної експортної операції з нібито постачання обладнання для гірничодобувної промисловості на адресу неіснуючої офшорної компанії. За матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Прокуратура одного з районів Черкаської області за матеріалами СБУ порушила кримінальну справу за аналогічною статтею стосовно посадових осіб місцевого самоврядування міськради.

 

Автор: Administrator.

Показать остальные статьи данного автора

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

скрипты для indesign: sZam5, GridMaker и другие
блокноты и брошюры, буклеты печать брошюр Москва каталоги и папки, буклеты